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发表于: 2018-5-16 11:09:52 | 显示全部楼层

 本人:刘鲲鹏和联名56名受害者,410223198712210056,电话:13346778755,对湖北华中矿产品交易中心虚假宣传,夸大宣传,被对方洗脑后,被对方引诱指导操控平台上下单对赌诈骗26万,45名受害者受骗金额14000.17万元实名加联名举报湖北华中矿产品交易中心有限公司,该公司所做的1,交易品种大冶沥青、大冶白银、孔雀石超出省政府批准的经营范围,且未报省政府批准。2、交易模式为分散式柜台交易,交易品种为标准化合约,保证金、T+0交易,涉嫌违反国发38号、国办发37号等规定,涉嫌非法期货交易。3、开展了微盘交易,已被证实违反了国发38号,国办发37号及证监办发111号文件相关规定。根据谁审批、谁监管、谁主管、谁监管的中央文件精神,监督单位负有不可推脱的责任,垦请政府相关部门追究责任,举报人:刘鲲鹏等56人。

  何为诈骗?诈骗最突出的情况是,隐瞒了事实的真相,非法占有了人家的财物,就是诈骗。
  1.协议书、宣传材料里写了有银行资金第三方存管的,实际是没有银行资金第三方存管的,这是不是隐瞒了事实真相?
  2.平台账户下的二级子账户,也就是我的交易账户是虚拟账户,协议书里或者平台或者会员单位他们告诉我了吗?他们都没有告诉我。这是不是隐瞒了事实真相?
  3.平台和会员单位有实物交割吗?他们缴纳国家增值税了吗?他们没有实物交割,没有缴纳国家增值税。这是不是隐瞒了事实真相?
  4.平台做商品现货交易,其实质做的是现货仓单交易,他们的隐瞒了自己违法经营,才造成了我上当受骗。这是不是隐瞒了事实真相?(会员单位也同理)
  5.我的交易存在买卖存在吗?既然警察同志你觉得我的交易买卖情况存在,那么就请你查明是谁卖给我的,是谁买了我卖出的,要有充分的证据能够证明的了。
  6.平台和会员单位隐瞒了把我们的亏损,变成会员单位、居间商的利润的事实(注有很多居间商判决书可查)。这是不是隐瞒了事实真相?
  7.平台隐瞒了客户账户的主动权是在客户手里的事实,其实质就像上面所讲的,客户账户(虚拟账户),也在平台手里控制。所有他们可以强制出金。再者虚拟账户就是虚拟交易。虚拟交易是不是诈骗?
  8.骗子还偷逃了印花税,还骗了国家税收。
  9.平台和会员单位,还可以后台控制价格(2014年3.15已经播放过了),这协议书里告诉过我了吗?这是不是隐瞒了事实真相?



  湖北华中矿产品交易中心受害者名单       
  受害者姓名        身份证号        手机号        居住地址        被骗金额(万)        交易帐号:        受骗品种        被骗时间:        会员单位       
  聂艾迪        440711197908204291        13536167539        广东省江门市蓬江区山湖雅苑        11.35        024000000001508        孔雀石方牌        201703月        源晟隆商贸大冶有限公司       
  高永红        370632196709230028        13181122688        山东威海        0.95        024000000000921        孔雀石        2017.1.1        源晟隆商贸大冶有限公司       
  易敬国        510304197211022036        13990057583        ,四川省自贡市        8.3        024000000001071        孔雀石        2016年12月至今        源晟隆商贸大冶有限公司        已拿到款
  杨建英        410926197010151621        13241633378        北京        15.5        024000000000196        孔雀石        2016.12.21        源晟隆商贸大冶有限公司        已拿到款
  李广平        360302197311074510        13539340492        广东佛山        16        024000000000621        孔雀石        2016.12.15        源晟隆商贸大冶有限公司       
  陈桂芳        024000000000120        孔雀石        源晟隆商贸大冶有限公司       
  吴民友        412828196303280210        13939685569        56.2        024000000000345        孔雀石        201609        源晟隆商贸大冶有限公司       
  高永红        370632196709230028        13181122688        山东威海        0.95        024000000000921        孔雀石        2017.1.1        源晟隆商贸大冶有限公司       
  刘鹏        410223198712200056        13346778755        河南省开封市尉氏县 26        024000000001030        孔雀石        2017.1.5-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  何小平        320621196303138717        13906278568        江苏南通        11        024000000000318        孔雀石        2017.1.10-2017.9.28        源晟隆商贸大冶有限公司       
  袁洪兵        320626196906037212        18084011081        重庆        22.077        024000000000118        孔雀石        2016.11-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  杨洪燕        320626197101023627        18084011081        重庆        24.75        024000000000603        孔雀石        2016.12-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  应美云        320624196001110021        13962856235        南通        35        024000000000255        孔雀石        2016.11-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  13962856235        南通        024000000000905        孔雀石        2016.11-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  潘广辉        13671290491        北京        27.9        F02000000000172        孔雀石        2017.1-至今        富邦信息科技大冶有限公司       
  于松        222426196811151124        13944758664        吉林延边        8.5        024000000000588        孔雀石        2016.12-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  牛晓伟        411302198206273737        13937728902        河南省南阳官庄镇        10        024000000000456        孔雀石        2017年1-至今        源晟隆商贸大冶有限公司       
  汤海俊        132930197908050017        18030029770        福建省厦门市思明区        27.8        181000000000237        大冶银        2016年10月26日~2016年11月19日       
  韩敏        420300197410051780        13508680920        湖北武汉        22.6        201000000000093        201607        201新创利信息科技大冶有限公司       
  窦勇元        450204197709261470        13977233788        广西柳州        30        095000000000688        2017.0101-20170230       
  董秀珍        320911196904037421        13918545777        江苏盐城        13.62        130000000003311        沥青、白银        2017.2.15        鼎泰商贸大冶有限公司
  范军        610104197311296117        13572023133        陕西西安市        10.1        107000000000051        沥青 白银        2016.11        众创金服大冶有限公司       
  张晓红        18639893038        河南三门峡        16.2        206000000000016        华矿沥青        2016.9.7        盛唐科技信息大冶公司       
  330226197706096079        13957889065        湖南        23        206000000000581        华矿沥青        2016.11        盛唐信息科技大冶有限公司       
  李成杰        420606196910213000        13957889065        浙江宁波        5.5        108000000002060        华矿沥青        2017.1.4        盛大宏远资产管理大冶有限       
  412901196403181000        1464758349        54        108000000000789        华矿沥青        2016.9.14        盛大宏远资产管理大冶有限       
  庄爱萍        332623197003237124        13606674705        浙江省台州温岭市        97        108000000000535        华矿沥青        201609        盛大宏远资产管理大冶有限公司       
  李彦忠        132132197106062955        13582609685        河北天津        4.25        108000000000713        华矿沥青        2016,11        中汇商贸大冶有限公司       
  单国良        41120219750727002X        13601586081        江苏南京市        4.65        华矿沥青、大冶白银、铜        2016.9.21        盛大宏远资产管理大冶有限公司       
  丁常洧        18903152159        河北唐山        5        225000000000575        华矿沥青        2017.2.14        恒鑫信息科技大冶公司湖北大冶       
  陈军        659001197311081213        13972265818        湖北襄阳        4        华矿沥青        2016.11.1        创惠信息科技大冶有限公司       
  甘建克        13640962289        广东深圳        7.14        266000000001339        华矿沥青        2017.3.15        世元信息科技大冶有限公司       
  刘戈        33262619680807002        13094043837        新疆石河子        62        138000000000844        大冶铜,华矿沥青        2016.11.25        赢立信息科技有限公司       
  320106196011260000        1464758349        6.5        138000000002021        华矿沥青        2016.11.26        赢立信息科技有限公司       
  130230198310120011        1464758349        4.5        138000000000473        华矿沥青        2016.11.28        赢立信息科技有限公司       
  李娜        13942672247        大连        22        138000000000937        华矿沥青        2016.11.1        赢立信息科技有限公司       
  卢海        45010419731206051X        13377132639        广西南宁        2.2        138000000000785        大冶铜、大冶白银、华矿沥青        2016.11.2-2017.1 赢立信息科技有限公司       
  金悦        310109197910284848        13917918528        上海宝山区        2.6        138198801217717        大冶铜        2016.12.01-2016.12.02       
  杜维林        ‘32050119691211551X        18118158893        江苏苏州        23        138000000001897        大冶铜        2016,11-2016,12       
  孙厚岭        18640200688        辽宁沈阳        26        138000000000505        大冶铜        2016,11-2016,12       
  李书兴        130433198101123515        13502814874        河北邯郸        78万        138000000001030        大冶铜、沥青        2016.11-2016.12        湖北华中矿产品交易中心有限公司       
  米爱玲        14042319700910042X        15935529609        山西长治        9.3        138000000000890        大冶铜        2016.11-2016.12        湖北华中矿产品交易中心有限公司       
  李小红        18660867099        山东泰安        7.5        300000000000661        沥青        2017.2.23        晟轩信息科技大冶有限公司       
  赵海鸥        410103196812272422        13938236861        河南新州        0.75        300000000000046        华矿沥青        2016.12.30       
  王        6.6        300000000000436        华矿沥青        2016.12.30       
  2        300000000000412        华矿沥青、大冶白银、铜        2017.2.14       
  林芳        15952323851        68        017000000001975        华矿沥青        2016.12.14       
  陈军        18794530410        170        201000000000221        华矿沥青/大冶白银        2016.7.24       
  张荣        17.2        038000000256494        大冶白银       
  汪礼君        13968520653        59.7        129300000002649        大冶白银        2017.1       
  孙涛        3422222196405280052        13905575940        安徽省宿州市萧县龙城镇中山路83-7号        22        129300000000860        大冶铜、大冶银、大冶沥青        2016年11月20至2017年1月10日       
  谢小平        612323197503290029        13892604098        陕西省汉中市洋县        14.56        266000000001521        华矿沥青/大冶白银        20170306-20170420       
  王金芝        140121197002110028        13513610849        山西省太原市万柏林区后王街2号2楼3单元29号        9.57        29900000000038        华矿沥青/大冶白银        20161206-20161210       
  刘颖        360312197305262024        18079937280        江西萍乡        3.1        15000049078292        沥青、白银        2016.12-201701        湖北华中矿产品交易中心有限公司       
  沈兵        320826196901186412        13951862862        江苏省南京市雨花区        8.3        01700000002139        华矿沥青        2016.12-2017.1        湖北华中矿产品交易中心有限公司       


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